Речник
Sanctions screening
Тази статия засега е налична на английски.
Checking a person or company against official lists of parties that a business is prohibited from dealing with.
Sanctions lists are published by governments and international bodies, and dealing with a listed party is a criminal matter rather than a commercial risk. Screening compares an applicant's details against those lists at onboarding and, usually, at intervals afterwards.
The hard part is matching. Names transliterate differently, dates of birth are missing, and a strict comparison produces false negatives while a loose one buries the team in false positives. A workable setup pairs sensible matching thresholds with a review queue where a human clears or confirms each hit - and records which.
В платформата
Свързани термини
Нека говорим за кредитиране
Готови ли сте да изведете кредитния бизнес на следващото ниво?
Вижте как EasyFlow може да подкрепи кредитните Ви продукти, да автоматизира потоците и да опрости операциите. Запазете персонализирана демонстрация и открийте какво може да направи платформата за бизнеса Ви.
Представяне на живо, съобразено с нуждите на бизнеса Ви.